Binance ตัวกลางแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก 

วอลลุ่มซื้อขาย 81.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ขณะนี้ Binance อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยกระทรวงยุติธรรม (DoJ) และ Internal Revenue Service (IRS) ของสหรัฐฯ 

ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องจะถูกตรวจสอบข้อมูลการฟอกเงิน ซึ่งในอดีต IRS เคยตรวจสอบ Coinbase และผู้ใช้งานมาแล้วในปี 2560

โดยมีรายงานว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Binance จะถูกตรวจสอบข้อมูลด้านการฟอกเงินและการกระทำผิดทางภาษี 

การซื้อขายแลกเปลี่ยนดำเนินการในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงหมู่เกาะเคย์แมนและสิงคโปร์ ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้รับการควบคุมและกำกับอย่างเคร่งครัดจากรัฐบาล

การตรวจสอบยังคงเป็นความลับ ทั้งกระทรวงยุติธรรม (DoJ), Internal Revenue Service (IRS) ของสหรัฐฯ และ Binance ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ บริษัท วิเคราะห์ Chainalysis ได้เปิดเผยรายงานที่แสดงให้เห็นว่า Binance ถูกใช้เพื่อการฟอกเงินมากกว่าตัวกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนอื่น ๆ 

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุไว้ชัดเจนว่า Binance ไม่ได้ถูกกล่าวหาข้อกระทำผิด แต่การตรวจสอบมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้งาน Binance มากกว่าการตรวจสอบตัวบริษัท

เช่นเดียวกันกับที่ IRS เคยตรวจสอบ Coinbase และผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มในปี 2560 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Coinbase ก็ยังรักษาความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด


ผู้เขียน เม ไอลดา